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柳州爱格富食品科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月16日

2.会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座709号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘果

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年5月24日发出本次股东大会通知。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《柳州爱格富食品科技股份有限公司章程》、《柳州爱格富食品科技股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份8,174,500股，占公司股份总数的68.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数8,174,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《会计政策变更公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六)审议通过《关于<2017年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七)审议通过《关于<2017年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数482,400股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因股东北京爱格富科技发展有限公司、刘果与本议案表决事项存在关联关系，上述股东回避本议案的表决。

(九)审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

因股东北京爱格富科技发展有限公司、刘果与本议案表决事项存在关联关系，上述股东回避本议案的表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市重光律师事务所

律师姓名：祝阳律师、黄海律师

结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《柳州爱格富食品科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

（二）《北京市重光律师事务所关于柳州爱格富食品科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日

本文网址：/show.asp?id=743

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投资者关系

2017年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月16日

2.会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座709号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘果

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

(五)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

(六)审议通过《关于<2017年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

(七)审议通过《关于<2017年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

(八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

(九)审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

三、律师见证情况

四、备查文件目录