证券代码：430535 证券简称：天游8线路检测中心 主办券商：招商证券
柳州爱格富食品科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年4月15日
2.会议召开地点：柳州市丽笙酒店三楼3号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘果
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 |
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份9,638,100股，占公司股份总数的80.32%。 |
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数9,638,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 |
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 |
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数9,638,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 |
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 |
(三)审议通过《2015年度财务决算报告和2016年财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数9,638,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 |
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 |
(四)审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数9,638,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 |
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。 |
(五)审议通过《补充确认2015年偶发性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数2,198,000股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 |
2.回避表决情况
因股东刘果、北京爱格富科技发展有限公司与本议案表决事项存在关联关系，上述股东回避本议案的表决。 |
以上议案内容详见于公司于2016年3月23日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.cc/）上披露的《天游8线路检测中心第三届第二十四次董事会议决议公告》（公告编号：2016-014）、《天游8线路检测中心第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-015）、《天游8线路检测中心 2015 年年度报告》（公告编号：2016-019）、《天游8线路检测中心 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-020）。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所 |
律师姓名：李超律师、郝麒龙律师 |
结论性意见：公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 |
四、备查文件目录
1、《柳州爱格富食品科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》
2、《关于柳州爱格富食品科技股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书》
柳州爱格富食品科技股份有限公司
董事会
2016年4月15日
